做外汇代理头寸返多少GCG Asia钜富金融因被定性“庞氏骗局”遭印尼警方刑事调查 或启动引渡司法程序

　　今年3月底，印度尼西亚公安部商业罪案调查处正式发出官方通告，称打着“外汇交易”旗号的GCG Asia钜富金融集团触犯了印尼监管条例372条，正式将其定性为有诈骗性质的“庞氏骗局”。

　　警方随即开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。

　　根据如上图所示的印尼警方公告(要点)可知：警方接获多起投诉，调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动；收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝(Dukascopy Bank)的官方警告信，信中控诉GCG Asia未经授权许可，滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为；印尼金融监管局已公告大众，GCG Asia未持有相关金融牌照，且不允许在该国进行外汇投资等活动，并将该公司列入黑名单；英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单；。受害者控诉GCG Asia不兑现承诺，投资者入金后无法取出本金；GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局，触犯了372KUHP法律；提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。

　　8月24日，GCG Asia钜富金融集团诈骗案件有了最新消息。据印度尼西亚当地媒体“Detiknews”报道，印尼公安部刑事调查局正在调查GCG Asia钜富金融的非法诈骗案件。

　　印尼刑事调查局专员Setyo Bimo Anggoro表示，GCG Asia钜富金融通过在豪华酒店举办研讨会，以此来游说普通投资者参与该平台的金钱游戏项目。更猖狂的是，GCG Asia钜富金融甚至会邀请一些政府官员、社区以及宗教领袖参与这种高收益高返佣的投资项目。GCG Asia钜富金融承诺，所有参与这些项目的人员将得到不菲的奖金和汽车等豪华的商品。这就是让人难以抗拒的诱饵。

　　GCG Asia钜富金融的受害者遍布诸如北苏门答腊地区等印尼的各个区域。

　　印尼刑事调查局表示，该调查局需要受害者的相关报告，以便知道受害者是谁，损失了多少资金。印尼刑事调查局也与移民局协调，追查这些欺诈者的来源等。印尼刑事调查局还将根据引渡条约，寻求国际刑警组织的帮助。

　　印尼国家警察总局发言人普拉塞蒂奥声称，Guardian Capital Group或GCG Asia Indonesia是在印尼进行欺诈的公司主体，其幕后指使者来自马来西亚以及其他国家。因此，有必要与国际刑警组织通力合作，来破获这起重大诈骗案。

　　目前GCA Asia的董事丘富豪正在柬埔寨接受庭审。作为该集团的重要负责人之一，他涉嫌严重欺诈犯罪；另外还有几个亚洲的负责人也已被控制。

　　印尼警方正在对GCG Asia钜富金融欺诈案件进行进一步刑事调查，预计有更多幕后指使者落网并接受调查。

　　二、金字塔骗局揭密

　　GCG Asia钜富金融曾把瑞士知名交易商杜高斯贝和丹麦知名多资产交易商盛宝银行(SAXO Bank)列入其流动性提供商等合作伙伴。更荒唐的是，GCG Asia钜富金融宣称，杜高斯贝在2018年与GCG Asia合力推出创新的保险对冲交易模式。事实上，所谓的“保险对冲交易模式”，几乎都是一些打着“外汇交易”旗号的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”。