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外汇刷佣金方法男子用67个账户购百万外汇 没赚一分钱却获刑

发布日期:2019-12-04  文章来源:外汇返佣网 点击次数:

(原标题:男子用67个账户购得300多万美元外汇 没赚一分钱却获刑)

乐清的老陈用了9个月时间,呼朋唤友找到67个账户,将2151余万人民币通过“分拆”方式,打入这些账户,第一返佣网,分别购买澳元,并汇往好友的境外账户,从中却没有一分获益,只是帮朋友一个忙。有人问,老陈这是图啥?陈某说:“只为仗义!”

可是有些忙,不能随便帮!乐清市公安局金融大队以涉嫌骗购外汇,对老陈进行立案调查。近日,乐清市法院以老陈犯骗购外汇罪,判处他有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币108万元。

仗义帮忙

2000多万人民币购买外汇

老陈今年50多岁,是名生意人。儿子小陈原本在银行上班,后自主创业。

2016年1月,一名好友找到老陈,说想请他帮忙。原来,这名好友的两个朋友,身在澳大利亚,做生意需要一笔巨额保证金,但两个人一时间都没有这么多澳元。考虑到老陈的儿子曾经在银行工作过,懂得购买外汇的程序,于是想请他帮帮忙。

老陈觉得做朋友一定要“仗义”,有忙一定要帮,于是接下了这个活,外汇返佣,还不要任何报酬。考虑到个人境内购买外汇年度总额为每人每年等值5万美元,于是,老陈发动自己身边所有的亲朋好友,借用他们的银行卡,向银行购买外汇。

由于好友所需的外汇量较大,自己的亲朋好友还不够,老陈就拉上了自己的儿子,让儿子也借用同学、朋友的银行卡,购买外汇。更夸张的是,老陈连邻居、给自己装修房子的公司老总都喊来帮忙。

老陈对网络上的东西不太熟悉,小陈就充当起了“技术顾问”,帮忙网上购买、兑换、转账、汇款,成功将购得的外汇汇到好友指定账户。

这个忙,他们足足帮了9个月,父子二人共借用银行卡67张,用了2151余万元人民币购买了相应的澳元。

警方调查

此举涉嫌骗购外汇罪

忙是帮到位了,可老陈自己的麻烦也来了。就在2017年12月25日,国家外汇管理局乐清市支局发现,2016年1月至9月,有大量在中国境内所购外汇汇往境外同一个人账户,疑似骗购外汇,遂向乐清市公安局金融大队报案。

乐清市公安局金融大队接到报警后立案调查。根据线索,调取老陈和小陈在多家银行账户的上万条信息。

经过深入调查,发现前述两名在澳洲的朋友,曾将大量人民币转入老陈及小陈的银行账户。此后,老陈和小陈将资金分拆,转入借来的朋友账户中,并以朋友名义,向相关银行申请购汇,并将所购外汇转往国外,总涉及金额高达438.56万澳元,折合326万多美元。

由于此举造成国家外汇资金大量流失,触犯了国家外汇管理制度,警方于2018年8月22日将小陈抓获,几日后,老陈也投案自首了。

“早知道会这样,我肯定不会帮这个忙……”得知问题严重性后,老陈后悔莫及。

民警提醒,骗购外汇罪,是指违反国家外汇管理法规,使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,现货黄金交易,或者以其他方式骗购外汇,数额较大的行为。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,返佣网,进而动摇国家金融、经济的稳定。

本案中,老陈不但给自己惹了麻烦,也给借他们银行卡的朋友惹了麻烦。因为提供用于购买外汇银行账户的相关人员,最终因违反国家外汇管理相关规定,也被外汇管理局予以相应处罚,被列入外管局关注名单,两年内不得再购买外汇。

卢雅楠

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